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11月5日,崇文门附近一辆货车前挡风玻璃上插着办理POS机的小广告。
公司代记者伪造信息的POS机可以正常使用。新京报记者周摄
代理商伪造商业信息等。为个人办理POS机,传授“套现”秘诀,生意兴隆;专家表示,有必要在一审中堵塞监管漏洞。
近年来,北京、上海、广州等地发生多起POS机非法套现案件,涉案金额数千万甚至上亿元。据警方调查,涉案人员大多是通过“空壳”公司或伪造申请信息向金融机构申请POS机非法取现。
新京报记者发现,北京不少企业声称,只要有身份证和银行卡,就可以办理POS机。即使是没有资质的个人,也可以伪造所需的工商信息,进行非法处理。很多企业为了拉拢客户,直接以“以卡养卡”的方式宣传提现,甚至传授提现技巧。
11月2日凌晨,正要开车下班的张武(化名)发现驾驶室窗户里插着一张POS机的小卡片。“因为靠近崇文门商圈,几乎每天都能收到这些卡。”
这张卡的正面是名片大小,标有“专业POS机”、“个人公司可以办理”的字样,背面写着“我用这张卡提卡,不求人取钱。”代理建行POS机。
作为单位的财务骨干,张武熟悉申请更换POS机的流程。他说,为个人办理POS机是违法的。由于个人没有营业执照和税务登记证,很难通过正规渠道申请更换POS机。
代理POS机“只需提交照片”
按照POS代理的相关规定和要求,正如张武所说,个人很难做POS代理。因为按照规定,只有企业、中小企业和个体工商户可以申请POS机,需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户证明、法定代表人身份证等证明材料。甚至退货提供店铺实际照片。
太严格了。一张小小的卡,可以称之为“专业POS机”,真的可以为个人办理吗?
11月5日,新京报记者以个人经纪公司的名义联系到该机构负责人魏松(化名)。
魏松的办公室在天通苑龙德广场对面的一栋写字楼里。办公室里不仅有另外两个同学,还有几台笔记本电脑和很多手机。
“我们专业处理,每个1300。你只需要给我5张照片。”魏松看上去很放松。他说的5张照片,分别是身份证正反面照片,银行卡正反面照片,身份证和银行卡的照片。“你给我这五张照片,我就能通过初审,第二天就能拿到机器。”
魏松说,除了利用他们的好朋友卡拉克,他们还通过在网上发帖招揽顾客。新京报记者在网上搜索“POS机”,出现了上千个网页。很多商贩表示,没有工商资料也可以申请。“一切都是为了你。”#p#分页标题#e#
张清霖(化名)就是其中之一。
张清霖的公司位于宋家庄,有10多名员工。除了为个人办理POS机,他还发展线下代理。
按照规定,办理POS机只有三个渠道。银联代理,具体负责银联商务有限公司;另一种是农行的代理,有专门的业务员;三是第三方支付。代理是有申请资格的公司。
魏松说,该机构有自己的合作伙伴,有些是银联商务公司,有些是中国农业银行,还有像他这样的第三方支付公司。
代理公司伪造申请材料
记者咨询了多家建行和银联商务公司。申请POS机,不仅要准备营业执照、税务登记证、法人身份证复印件、公章、合同章等。但申请人
5日下午,新京报记者应魏松要求提交了相关照片。在没有银行卡和身份证照片的情况下,魏松仍然答应通过初审。“今天就可以取,POS机也行。”
果然,第二天魏松打来电话,说他已经通过了初审,可以直接去取机器了。
新京报记者收到的POS机和普通店铺常用的一样,可以正常使用。
魏松是如何让记者在没有任何注册信息、没有填写任何申请表的情况下通过相关初审的?他拒绝说出这个“秘密”。
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